河北美术学院疑遭遇虚假诉讼， 巨额资产被冻结

河北美术学院(以下称河北美院),近日投诉媒体称,作为中国民办美术第一校,正在冲击国际品牌的关键时刻,近年却遭遇家族式套路贷集团将与他人的违法放贷嫁祸于河北美院,导致巨额资产被冻结,本息相加三亿余元的教育资金面临被侵吞。

高校被家族套路贷团伙造假套牢

河北美院是教育部批准设立的一所民办全日制普通本科美术高校,坐落于河北省新乐市,现有在校生2.7万余人,教职工近3000人,建筑号称“东方的霍格沃兹”。

甄某蒙是甄忠义女儿,在石家庄创办祖德照明公司,因公司发展需要资金,2014年8月19日向本家甄某社、宋某英等人借款,甄忠义担保。

祸起萧墙

河北美院负责人称:这本来是正常的民间借贷,经过出借人的精心策划和甄某蒙的配合,最后演变成了河北美院为借款人,出借人以不实的合同,起诉到法院,以胜诉来达到侵吞河北美院之目的。这是一起有预谋,有计划名义上假借民间借贷,实则是虚假诉讼系列诈骗案。

甄某蒙陈述:1、出借人15人系家庭式放贷团伙,给我签的借款合同也是很多份。但是真正与我签订合同的人只有甄某社、甄某拴和宋某英。其他人都没有与我签过合同。

2、所有借款都是甄某蒙个人借款,不是河北美院借款,所有的借款都是打入甄某蒙账号,所有的还款都是甄某蒙打入借款人账户,河北美院没有收到借款。

3、原告系公职人员,她们在几天内能拿出几千万元的资金用于出借,不合常理,请求法院查明他们的资金来源。

4、原告没有贷款资质,且多次大数额对外出借资金,是属于职业放贷人,法院应当查明。

特殊的放贷人

人员组成:

甄某社、甄某拴、甄某社

甄某漫、甄某谛

宋某英、宋莹、宋某英

宋某飞、杜某

王某民、史某彦、张某卫、杨某峰

放贷人15人,分别签订借款合同,但是在转账、倒账是相互关联,相互交叉又是一体的。

甄忠义(原河北美院院长)称:他在合同上签字的时候,都是甄某社、宋某英、甄某拴拿着合同以为甄某蒙借款担保的名义,找他签的字,其他人他没有见过,也不认识。

因放贷纠纷到法院起诉案件:

2019年8月6日,起诉6件。

2019年8月7日,起诉1件。

2019年8月19日,起诉4件。

2020年12月29日,起诉3件。

在短短时间内,共起诉14件,总标的1.5亿多元。

2016年到2017年放贷人起诉华信学院二件,总标的3700多万元。

以上数据说明,家族放贷在很短时间内向法院起诉多起涉及总标的1.8亿多元,符合职业放贷人条件。

倒流水

2019年1月28日,一天内从上午9点开始到下午5点30下班,倒账38笔账,倒账的总额1.5亿多元。

甄某蒙、甄忠义河北美院多次提出出借人的资金来源问题,是否查明,是否来源合法?

另据华信学院反映,他们贷款本金一千多万元,到目前为止,包括还款和法院执行,共计还本息一个多亿。

2015年至2019年期间,甄某蒙打给他们账号总资金2.3亿多元,真正借款不过几千万元,加上华信学院他们的盈利也在几千万元,这样的家族式放贷以退休人员和职工几人组成,在短时间内利用套路坑害民办学院,严重扰乱金融秩序。这种不法行为是谁在为他们保驾护航?

律师点评:以上案情孙伏龙律师与新乐市相关办案单位进行了多次沟通,陈兴良、卞建林、陈瑞华、车浩等刑法、刑诉法教授出具了专家论证意见。

王国江律师:

根据河北美术学院提供的材料和证据,根据“最高人民法院关于民间借贷、司法解释”的规定,人民法院应当对出借人的资金来源查明。

当事人对出借合同资金的到位情况提出异议的人民法院应当查明。

河北美院反映的材料和证据,此案可能涉嫌套路贷。

出借人与他人的借款行为,伪造成河北美院为借款人,并向法院提起民事诉讼,可能涉嫌虚假诉讼。

此报道望能够引起相关领导高度重视,尽快查明真相以防错案发生。