WEEX曝光交易平台骗局：用户3个月被骗114500欧元

这是YouTuber「晨风加糖」讲述的一位用户在一个交易平台被骗114,500欧元的真实案例。受害者是一位在德国的华人,在一个视频下面的评论区加了骗子的WhatsApp,对方说带他去Coinbase的场外交易所,然后在3个月里被骗了114,500欧元。

WEEX唯客将其整理分享在中文网络,旨在警醒大家一定要擦亮眼睛,投资理财一定要选择正规可靠的交易平台。现在骗子无处不在,骗局手段层出不穷,你以为赚了大钱,还和骗子成了好朋友,殊不知交易平台的天牢地网却在一步一步的收紧,你的钱正在从口袋中一点点流失……

很多小伙伴可能也经历过类似的交易平台骗局,有些人可能被骗一千欧元、一万欧元就马上醒悟,而像今天这个案例中被骗超过11万欧元的并不多见。

以下是「晨风加糖」讲述的受害人被骗经过,为了便于阅读,WEEX唯客在转载时略有删改。

YouTube评论区认识土豪「朋友」

受害人是2023年1月4号在Youtuber评论区认识的这个骗子,他加了对方的WhatsApp。对方自称叫唐某华,深圳人,移民美国芝加哥已经9年了,和朋友开公司,每天下午去上班,上午没事,所以做投资,可以带他去加密货币的场外交易平台。

WEEX提醒:骗子的通常套路是,先立一个「成功人士」的人设,一步步骗取你的信任,跟你成为了「朋友」,告诉你哪里能赚到钱,激起你自身的贪欲,然后一步步引你上钩。一旦你的贪心被勾起来了,那么你十有八九就会在不知不觉中落入就是对方为精心编织的圈套。所以大家平时一定要警惕评论区、社群中的一些「热心人士」,也要警惕所谓的场外交易平台,好好的场内交易平台你不做,为什么要去场外呢?

骗子先让这位用户下载了一个叫Crypto的App和Coinbase钱包App,让他在Crypto上注册账户,然后汇钱到这个账户,用欧元买加密货币以太坊,再把以太访汇到Coinbase的场外交易平台。

对方给的这个所谓场外交易所网址是:npffms.top,在这个网址上开户,然后接受以太访。

WEEX尝试打开这个网址,发现已经被谷歌Chrome浏览器提醒是一个骗子网站,当然,可能用户刚开始入坑的时候还没有提示。

WEEX唯客在此提醒大家:没有无缘无故的付出,别人的时间付出很可能就是放长线钓大鱼。大家选择交易平台时一定要谨慎,要知道在2021年、2022年这波熊市期间,即便是一些正规的交易所也有拔网线跑路的,有的是因为经营不善,有的是遇到黑客直接性倒闭了。

大家在网络跟陌生人聊天时,一旦牵涉到汇钱的时候一定要警惕,要多方面查查交易平台是不是合规,有没有被CMC、非小号等评级网站收录,有没有知名媒体的报道。还是那句话,财富不会无缘无故地到你身边来。你想想,骗子为什么平白无故的带你赚钱呢?如果他真的赚了大钱,还会在YouTube的评论区里和你一个素不相识的人交朋友,花很多时间来教你赚钱吗?

3个月转账114500欧元

2023年1月19号转账5,000欧元;

2月6号转账4万欧元;

3月8号转账1万欧元;

3月20号转账1万欧元;

3月27号转账38,500欧元;

3月28号又转账1万欧元;

4月14号又转账1,000欧元。

整个被骗过程长达3个月之久,可笑的是,这3个月之中,用户根本不知道骗子在骗他。

WEEX分析,用户1月19号转账5,000欧元,当时肯定是抱着试一试的心理,看看这个平台能不能赚到钱。其实大家都有这样一种心理,先弄点小资金试试水,即使亏本也不要紧,毕竟还在可承受范围内。

第一次入金后,可能是在这个所谓的场外交易平台做了几笔交易赚到钱了。

有了甜头肯定是继续跟啊,于是2月6号直接追加投资4万欧元,3月8号、3月20号又各追加1万欧元。这时候,离第一次入金已经过去2个月多了,和骗子之间的信任关系进一步加强,而骗子也进一步出手了。

到了3月27号,该用户又转账38,500欧元,接着第二天再转1万欧元。相信到这个时候受害人口袋中的钱快要被掏干净了。

那么到了3月20几号,接近4月的时候,用户「赚」的也差不多了,于是在4月9号的时候打算出金,想把11万多欧元的本金转出来。

结果这笔钱被冻结了,客服说先要付4.98%的手续费,而且是从外面账户付,不能从本账户扣钱。大家想想,只需要支付4.98%你就能拿回钱,一般人肯定毫不犹豫地赶紧把手续费给付了。所以就有了4月14号支付1,000欧元,是用来支付部分手续费的。

受害人已在中、德两地报警

但是结果呢,按照骗局惯例,有了手续费必然会有税收,以及其他各种各样的费用。

果真到了4月16号,客服告诉他要再付15%的个人所得税,也就是6,921 USDT。

直到这时候,用户才发觉被骗了,4月17号在德国报了警。他又去查了交易平台网址,发现是在中国注册的,所以马上又在中国的网上报了警。不过此时为时已晚,钱被追回的概率非常低。

据WEEX唯客查询,这个npffms.top域名是在一家叫做「美橙互联」的国内企业建站平台注册的,域名注册商为:上海美诚科技信息发展有限公司,注册人叫Xue Pan Pan,位于河北省。

总体来看,这位用户在这个所谓的场外交易平台一共做了34次交易,赚了46,975.8803 USDT,这也是他后来为什么一次又一次转账的原因。他以为自己赚到钱了,就逐渐对骗子言听计从,不断加大投资金额。但殊不知,他所有的「盈利」不过是账面财富,最后别说收益了,就连本金也全部有去无回。

WEEX唯客再次提醒:在网上牵涉到钱一定要多加小心,不要听骗子说的什么场外交易所,大部分都是虚假交易平台,你把钱打进去容易,你想出来,不是让你交手续费就是让你交税,骗子总是有理由不给你出金。请记住,财富不会无缘无故地撞到你头上,我们都只是普通人,哪有那么多暴富的机会?当你要进行比较大额投资的时候,尽量多问问身边的人,多查阅资料,务必做好万全准备的时候再下手,而不是只想着能有多少收益,所有骗局的都起源于你心中的贪欲。